突发!多家个体户被查了 今天起 严查
栏目:专题报道 发布时间:2022-07-31 00:10
本文摘要:高能预警!近期多地个体工商户在税务稽察中“暴雷”! 现在企业在注册之初就进入大数据风险治理局了通过大数据风险分析后筛查出的高风险企业进入到稽察名录税务专管员将对名录中的企业举行高效精准的稽察。

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高能预警!近期多地个体工商户在税务稽察中“暴雷”!

现在企业在注册之初就进入大数据风险治理局了通过大数据风险分析后筛查出的高风险企业进入到稽察名录税务专管员将对名录中的企业举行高效精准的稽察。

01

突发!多家个体户被查!

税局年底脱手了!

据淮税一稽送达通告〔2020〕01023号通告显示淮安某某工程建设有限公司、淮安经济技术开发区硕某建材谋划部、淮安经济技术开发区某隆建材谋划部、淮安经济技术开发区保某建材谋划部4户纳税人因未缴纳税款、个体户挂号地址虚假、资金往来不切合谋划通例等问题被税务稽察

查个体户挂号地址虚假

违法事实:凭据税务挂号、工商挂号资料中挂号地址淮安经济技术开发区明远东路6号12幢37违室信息检查人员对其举行了实地核实去你衡宇为王德荣、陈梅所有王德荣称你衡宇未租给被查个体户谋划使用也未与被查个体户业主签订衡宇租赁协议房产证复印件也非其本人提供。讲明你户挂号注册地址虚假。

取得证据:

关联生意业务、转移订价是否公允合理以及是否具有合理商业目的。

3、欠税明细

再次提醒!个体户一定要规范谋划!税务稽察是由税务专管员以抽查的方式对企业举行税务稽察但因人力稽察数量有限无法举行全面审查与羁系。

加大对减税降费、放管服以来取消优惠存案、资料留存备查的后续治理和检查。

(2)开具的增值税普通发票未缴纳税款

违法事实:公司2018年4月开具增值税普通发票50份不含税销售额 4783103.49元税额143493.06元开具项目为砂石、PE管等当月申报后未缴纳税款。

取得证据:

④ 最后还是要提醒大家随着金税三期新系统的不停更新壮大税收违法行为将无所遁形。企业一定要不停增强纳税遵从提升风险治理水平正当合规谋划才气久远康健生长~

2、发票开具明细;

企业一旦税务处置惩罚异常风控系统会直接预警提示企业应重视税务风险。

(3)资金往来不切合谋划通例

违法事实:公司对外开具增值税普通发票50份涉及12户企业不含税销售额 4783103.49元税额143493.06元价税合计4926596.55元。

凭据银行账户查询信息公司的银行生意业务流水无发生额无购销业务资金流信息。

取得证据:

纵然你的每一笔收入很少可是也需要使用公户。

4、资金往来不切合谋划通例

1、单元失联

企业名称

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被查原因

税局处罚

继续坚持攻击虚开虚抵发票的违法犯罪行为。

2、被开具的增值税普通发票未缴纳税款

实体企业面临税务稽察的风险。

泉源:江苏省淮安市税务局财税焦点税来税往。


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